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这位大学毕业生挖矿创业售卖算力,编织了5500余万元虚拟货币传销骗局

2022-3-7 16:07| 发布者: kk888| 查看: 2369| 评论: 0|来自: 互联网

摘要: 中国青年报客户端讯(李洪伟 封文璇 中青报·中青网记者 李超)近年来,虚拟货币剧烈的价格波动引起人们广泛关注,一夜暴富的传说使得不少人开始租买设备,投身挖矿事业。然而,一些人却假借售卖算力(挖矿设备 ...

中国青年报客户端讯(李洪伟 封文璇 中青报·中青网记者 李超)近年来,虚拟货币剧烈的价格波动引起人们广泛关注,一夜暴富的传说使得不少人开始租买设备,投身挖矿事业。然而,一些人却假借售卖算力(挖矿设备挖出虚拟币的能力),以高收益、推荐返利为诱饵引诱被害人投资、发展下线,打造传销网络,获惹法暴利。2018年,家住苏州的大学毕业生秦超(化名),因创业经营的实业公司不景气,将目光转向虚拟货币。同年6月,秦超在区块链论坛上认识了几个人,他们对虚拟币发展前景十分看好,于是他们一拍即合,秦超做公司法人,共同成立了一家米云科技公司(化名)。

公司成立后,经营业务主要围绕矿机展开。所谓矿机,特指用来挖虚拟货币的拥有大容量硬盘、高性能显卡的计算机。通过售卖矿机,该公司进而收取售机利润和客户委托其代管的机器运维费用。

来自上海的杜子明(化名)是一种新型虚拟币P币的开发者,尤其需要拥有大算力的合作伙伴推广P币。

2019年初,杜子明带领他的项目组开始与米云公司展开合作。自此,米云公司基本停止了对外销售业务,一方面向杜子明团队提供算力租赁服务,由他们向公众二次转售算力挖P币,另一方面协助提供矿机展示、宣传场地、设备维护等工作。

经过一段时间的业务接触后,秦超发现,算力经杜子明转售后,价格翻了5倍:为什么不直接对外出售算力呢?秦超开始思考更多的业务内容。

经与其他股东商议,2019年7月,秦超正式在公司会议上向大家提出了对外售卖算力的业务模式:用户注册App账户后,需通过其他平台打款至秦超账户,获得P币的挖矿算力(如打款2000元人民币,可在App中获得1T算力同时质押300个P币),同时承诺用户可以获得静态收益和动态收益——静态收益。

即按每天1.1%的固定收益率以P币形式返还至个人米云账户,最多3个月可回本;动态收益,分为推荐奖、管理奖、平级奖,分别以直接发展用户数、发展用户总投资额、平级用户总投资额为依据,从高到低分为3至6级不等的返利比例,以鼓励已加入成员不断发展新用户。

尽管公司曾有人提出,该推广方式有传销嫌疑,但秦超以公司负债没有退路、可以钻虚拟币立法不完善的空子等为由,继续着卖算力业务。

就这样,通过在线下社区宣讲、朋友圈宣传等方式,米云公司的业务规模越来越大,除了苏州,秦超带领的团队还继续搭建了杭州社区、内蒙古社区。

此时,由于技术问题,杜子明团队后台程序尚未写好,P币也没上线,而米云科技公司其实从未实际挖矿,参与者们却满怀期待。

2020年3月,苏州警方接到群众举报,称米云科技公司对外向不特定对象募集资金。经查发现,自2019年7月起,米云科技公司就开始以出售挖矿机算力为名,依托米云App,要求参加者以注册账号、缴纳费用的方式获得加入资格,并按顺序组成层级,直接或间接以发展成员数量、购买算力数量作为返利计算依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物、扰乱经济社会秩序。

经统计,米云App内注册会员层级至少5层,参与人数远超50人,注册账户4500余个,现金层级19层,共吸收传销金额累计达人民币5500余万元(据P币折算),相关管理人员已经构成组织、领导传销活动罪。

今年9月15日,法院判决秦超等6人构成组织、领导传销活动罪,判处五年三个月至一年四个月有期徒刑,并处罚金若干,追缴全部违法所得。

鉴于本案涉案人数多、数额大,且系苏州工业园区首例货币网络传销案,苏州工业园区人民检察院一方面积极引导公安侦查,给予电子取证、数据分析建议,另一方面引入专业机构,组织对公司虚拟货币价值、会员账号数量等进行鉴定,据此查清公司经营情况,并认定犯罪层级、数额,厘清案件罪名。

近日,中国人民银行等多部门发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。

通知明确,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

苏州工业园区人民检察院的办案检察官提示,投资者要警惕各种假借虚拟货币名义的非法集资、传销、诈骗的骗局,不盲信高收益率的承诺,树立正确的货币和金融观念。

(来源:中国青年报)

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