疯狂敛财8.53亿，发展41万会员！内蒙古德一堂被端：抓获35人，批捕19人

严重疼痛，一抹见效。具有去痘、去除口臭、调理胃病、肠道等功效。

你可能不禁会问：这些宣称具有特殊疗效的产品，真的会有人购买吗？

1家注册公司，1年8个月时间，成功拥有41万余名正式会员，通过线上APP疯狂敛财8.53亿元。

记者采访获悉，这个看似成功创业团队的背后，实则内部暗藏玄机……

夸大产品疗效，引诱会员注册入会

通过网络宣传、口口相传的方式推销具有特殊疗效的产品，内蒙古德一堂科技发展有限公司（以下简称德一堂公司）迅速发展壮大起来。

德一堂公司对外宣称：冷敷凝胶与古痹通由40余味中草药加工制作，具有哪里疼痛涂哪里，分秒见效严重疼痛，一抹见效等功效；常长清复合雪莲果液饮品具有去痘、去除口臭、调理胃病、肠道、治疗便秘等功效；劲风友海洋生物液饮品具有治疗尿频尿急等功效……

不少群众抱着试试的心态，在德一堂APP上购买产品并成功注册为平台会员。

这一步，就算正式入坑了。

该平台新会员注册，需要填写推荐人会员注册的手机号才能够成为新会员，这样老会员和新会员就形成了上下线的层级关系。以此作为每一级返奖依据，会员之间会根据推荐关系形成金字塔式的等级结构。内蒙古公安厅经侦总队金融犯罪侦查支队支队长乔伟世告诉记者。

德一堂公司这种运营模式和奖金制度，吸引了不少参与者。据了解，自2020年初至2021年8月，德一堂公司创立仅1年8个月，已有41万余名注册会员，遍及全国31个省(区、市)。

设置多层机制，促使会员不断拉新

想要成为德一堂公司的初级会员，首先需要购买一定价格的公司产品，才能获得加入资格，相当于变相收取了入门费。

该公司内部分为：VIP会员(初级会员)——中级会员——高级会员——董事总代——一星总代——二星总代……八星总代，12个级别等级分明。内蒙古公安厅经侦总队涉税犯罪侦查支队支队长葛海光介绍，每级会员需要拉人头完成不同额度的业绩才可升到下一级会员，例如中级会员需要3010元的业绩，而八星总代需要2000万的业绩。

他们以高额奖励为诱饵，引诱他人充值并购买产品成为会员。平台规定，只有中级会员及更高级别的会员才具有复购分红的权益，引诱会员报单后立即升级，也相当于平台在变相收取第二道入门费。平台按照会员推荐关系组成层级，以直接和间接发展人员数量作为计酬和返利依据。因此，每个级别的会员为提升整体复购量从而得到更多的复购分红，就必须拉新。平台便这样不断引诱会员继续发展他人参加……而这些都是传销的主要特征。乔伟世谈到。

公安机关经过研判，德一堂公司收取入门费、按层级排列会员、给予复购分红奖励的运营模式和奖金制度，符合传销犯罪特征。

涉嫌传销犯罪，内部组织关系明确

2021年5月，内蒙古经侦总队联勤中心联合人民银行反洗钱中心、中国农业银行内蒙古分行反洗钱监测中心调查发现，德一堂公司在内的初某霞、纪某忠、初某军等人的银行账户存在大额可疑资金交易，涉嫌传销犯罪，随即开展立案侦办工作。

经查，内蒙古德一堂科技发展有限公司成立于2019年11月29日，以初某霞、纪某忠为首的团伙，从2020年初开始，涉嫌召集初某军、马某飞、赵某梅等14名联合创始人在呼伦贝尔市海拉尔区组建犯罪窝点。

内蒙古公安厅经侦总队综合保障支队支队长王汉梁介绍，该犯罪团伙在某公司租用服务器后，雇佣一网络科技有限公司搭建平台，然后分别以雇佣和聘请的方式，召集专人维护公司平台、管理公司财务账目及计算发放返利、收发产品等工作。

德一堂公司虚构暴富谎言引诱会员晋升，实则是使用低级别会员的双重入会费令高级别会员暴富。在此过程中，不仅欺骗引诱会员购买、推销产品，同时也在欺骗不特定的购买人和使用人。

针对所谓各类具有特殊疗效的产品，公安机关经调查该公司税务数据发现，所销售的冷敷凝胶、常长清复合雪莲果液饮品、劲风友海洋生物液饮品、古痹通等产品，有些商品采购价格仅为10元左右，销售价格达88元。同时，该公司还通过虚假广告、违规宣传等方式夸大产品疗效。

抓捕现场画面。内蒙古公安厅经侦总队供图

严打经济犯罪，谨防各类传销陷阱

2021年8月6日，内蒙古公安厅经侦总队和乌兰察布市公安局在6瘦同时开展抓捕行动。

据了解，此次行动共抓获犯罪嫌疑人35名，查扣现金1.25亿元，冻结资金1.07亿元，冻结价值3300万元房产，共计追赃挽损2.65亿元，查扣犯罪平台后台数据、企业资金账目、公司经营台账资料等犯罪证据若干。检察机关已批准逮捕19人。