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反传销柔儿|起底1040阳光工程传销模式:拉亲友入伙,设置五级三晋制 2018年以来 ...

2024-1-17 17:07| 发布者: kk888| 查看: 2775| 评论: 0|来自: 互联网

摘要: 2018年以来,李某等人在湖北省黄石市黄石港区宣传1040阳光工程和自愿连锁经营项目,打着中国梦解决就业难的幌子,号称市民之家、奥体中心等市政工程是由其组织的1040阳光工程投资的国家重点建设 ...

2018年以来,李某等人在湖北省黄石市黄石港区宣传1040阳光工程和自愿连锁经营项目,打着中国梦解决就业难的幌子,号称市民之家、奥体中心等市政工程是由其组织的1040阳光工程投资的国家重点建设项目,购买一单3800元即可获得准入资格,投资31单可获得返利,最高两三年即可赚到1000余万元。

恋爱交友、高薪工作、画大饼、许小利……李某等人使用各种方式发展人员,再通过参观当地重点项目、制造噱头、上课等方式给新人造梦,让新人发展家人、朋友加入传销组织,缴纳高额投资费用。截至2022年3月,凭借100余倍的高额金钱回报,该传销组织已有成员600余人,投资总额超4500万元。

经查实,以李某等人为首的传销团伙,以投资数量为基础,设置从业务员、组长、主任到经理、老总的五级三晋制,逐渐形成以老总为核心,经理或主任等骨干担任总牵头、讲师等职务,其他人员3至5人组成小家庭,若干小家庭组成大家庭的规模化传销组织。

该案涉案人数众多、组织结构复杂、人员层级超过20级,为了分清不同犯罪嫌疑人在传销活动中的地位、作用,查清案件事实,承办检察官及时制作补充侦查提纲,引导侦查人员重点分析该组织的人员结构、资金流水等。在审查过程中发现遗漏犯罪嫌疑人余某等人,该院要求公安机关及时追捕漏犯,全面打击非法传销犯罪。

办案过程中,检察官还依托认罪认罚从宽制度,结合犯罪情节、作用、地位,对犯罪嫌疑人释法说理,引导其主动退出违法所得,赔偿被害人损失。

2023年8月,针对在案件办理过程中发现的问题,黄石港区检察院向相关部门制发检察建议,督促其完善监管制度,加大对传销行为的摸排、打击力度。

2023年12月6日,经黄石港区检察院提起公诉,黄石港区法院以组织、领导传销活动罪分别判处李某等10人有期徒刑二年至六年,各并处罚金。

检察日报·明镜周刊

作者:刘怡廷 张曹卉萌

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