通报犯罪嫌疑人李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪案件通报

犯罪嫌疑人李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。

侦查机关认定以下犯罪事实：

2012年起，马来西亚的MBI国际资产管理集团设立MFC与MTI两大网络平台，虚构线下实体产业，以高额回报作为诱饵，通过拉人头方式发展会员，并按照会员发展下线人数、层级、缴纳会费额度作为计酬返利依据，从事传销犯罪活动。

参加者在缴纳人民币700元至245000元不等的入门费后，可获得不同等级的会员身份，会员推荐他人参加的，还可获得平台以易物点回馈积分等虚拟数字资产形式发放的直推奖对碰奖管理奖等提成奖励。在此基础上，MBI集团进一步延伸传销活动链条，发行以区块链技术为幌的华克金、榴莲币、UK币等多种虚拟货币开展传销活动，并先后上线MBAex和欧联交易所提供交易服务，以UK币作为中间转换，实现所有传销数字资产在MFC、MTI传销平台上的转移，从中非法牟利。

2012年以来，MBI传销组织在境内广东、北京、上海、重庆、浙江、广西等省、自治区、直辖市发展会员达1050332人次，会员形成1300余层的巨型金字塔结构，涉案金额特别巨大。

2012年7、8月份，犯罪嫌疑人李弘江人介绍成为MBI传销组织会员，后成为该组织的资深全球领导委员，在马来西亚接待中国等地域前来的游客等人，宣讲，引诱他人成为会员。李弘健先后发展魏铭、管小青（均已被判处刑罚）等人成为传销下线会员，并用魏铭的身份资料开设多个账户，通过对应的账户获惹法利益。经查证，犯罪嫌疑人李弘健以魏铭名义在该传销组织的MTI平台中处于第20级，下线层级有40层，下线总人数1613人。

因本案参与人数众多，现采取公告方式告知本案诉讼程序。以上事项如有疑问，请与我院联系。 联系人：黎助理 联系电话：0755-25038748